证券代码：001282            证券简称：三联锻造           公告编号：2024-072



                    芜湖三联锻造股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通
知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 30
日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王芳琴女士召
集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>全文的议案》

    经审查，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文的内容符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》公告编号：2024-078）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于 2024 年前三季度计提减值准备的议案》
    经审查，监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关
规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30
日的财务状况以及 2024 年 1-9 月的经营成果，不存在损害公司及全体股东特别

是中小股东利益的情形。本次计提减值准备的决策程序合法。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年前三季度计提减值准备的公告》

（公告编号：2024-073）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于 2024 年三季度现金分红方案的议案》


    经审查，监事会认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼

顾股东的即期利益和长远利益，公司 2024 年前三季度现金分红方案与公司业绩
成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合
理性。监事会同意以现有总股本 158,704,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派
发现金红利 1 元（含税），共计派发 15,870,400.00 元，不送红股，不以资本公
积转增股本。


    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年三季度现金分红方案的公告》
（公告编号：2024-074）。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》


    经审查，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、
期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计业务的工作经验，在与公司过去
的合作过程中，勤勉尽责，能够满足公司审计工作的要求。监事会同意续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2024-076）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。


    （五）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及对
外担保事项的议案》


    经审查，监事会认为：本次公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度并

由公司为子公司申请授信提供担保，是为了满足公司生产经营和业务发展需要，
公司对相关风险能够进行有效控制，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法
规及制度规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务
发展造成不利影响。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授
信额度及对外担保事项的公告》（公告编号：2024-075）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

    三、备查文件

    第三届监事会第二次会议决议。



    特此公告




                                                  芜湖三联锻造股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2024 年 10 月 31 日