证券代码：001282                证券简称：三联锻造     公告编号：2024-081



                          芜湖三联锻造股份有限公司
                    2024年第三次临时股东会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    （一）本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
    （二）本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。


       一、会议召开和出席情况

    （一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    （二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生
    （三）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）15:00
    （四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会
议室
    （五）网络投票时间：2024年11月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日
9:15-15:00期间的任意时间。
    （六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （七）本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


       二、会议出席情况

    （一）出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 180 人，代表股份 119,633,340 股，占公司有表
决权股份总数的 75.3814％。
     其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 102,872,000 股，占公司有表决
权股份总数的 64.8200％。
     通过网络投票的股东 175 人，代表股份 16,761,340 股，占公司有表决权股
份总数的 10.5614％。
    （二）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 174 人，代表股份 661,340 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4167％。
     其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。
     通过网络投票的中小股东 174 人，代表股份 661,340 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4167％。

    （三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场

会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如

下议案：
    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 119,416,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8184％；
反对 174,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1458％；弃权 42,860
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0358％。
    中小股东总表决情况：
   同 意 444,100 股， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
67.1515％；反对 174,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
26.3677％；弃权 42,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.4808％。
    本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
    （二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外
担保事项的议案》
    总表决情况：
    同意 119,390,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7970％；
反对 195,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1638％；弃权 46,900
股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0392％。
    中小股东总表决情况：
    同意 418,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.2867％；反对 195,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
29.6217％；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0917％。
    本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。


    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
    （二）律师姓名：罗元清、李思源
    （三）结论性意见：综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程
序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的
提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议
合法有效。


    五、备查文件

    （一）2024年第三次临时股东会会议决议；
    （二）北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于芜湖三联锻造股份有限公
司2024年第三次临时股东会的法律意见》。

   特此公告

                                         芜湖三联锻造股份有限公司董事会

                                                     2024 年 11 月 29 日