证券代码：001287        证券简称：中电港          公告编号：2024-002



                 深圳中电港技术股份有限公司
         第一届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次
会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日通过电子
邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：

    审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

    具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司优先认购权暨
关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事周继国先生、刘迅先
生、李俊女士、杨红女士、曹蓓女士对本议案回避表决。

    三、备查文件

    （一）第一届董事会第二十三次会议决议；

    （二）第一届董事会第一次独立董事专门会议决议。


    特此公告。

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    深圳中电港技术股份有限公司
                         董事会
              2024 年 3 月 15 日




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