证券代码：001287        证券简称：中电港         公告编号：2024-006



                 深圳中电港技术股份有限公司
      关于董事会和监事会延期换届的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和第一届
监事会已于 2024 年 3 月 25 日任期届满。鉴于公司第二届董事会董事候选人和第
二届监事会监事候选人的遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中，为确保董事会
和监事会工作的连续性及稳定性，公司第一届董事会和第一届监事会将延期换届，
第一届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在换届工作完成之前，公司第一届董事会和第一届监事会全体成员及高级管
理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理
人员的义务和职责。

    公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事
会及监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。




                                             深圳中电港技术股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2024 年 3 月 25 日




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