证券代码：001296     证券简称：长江材料      公告编号：2024-018


         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
             第四届监事会第十次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件或书面方式
向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式
召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会
主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会
形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确、客
观地反映了公司 2023 年财务状况、经营成果及现金流量。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
    监事会认为：公司《2024 年度财务预算报告》符合公司战略发
展计划和实际经营情况。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增
股本的预案》
    监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预
案符合公司实际情况，兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可
能综合考虑了公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，
不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红
回报规划的议案》
    监事会认为：公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划
符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并

将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：本次部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结
余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据目前市场情况结合自

身实际情况审慎作出的决定，符合公司发展战略和生产经营需要，有
利于提高资金使用效率，降低项目投资风险，不会对公司正常生产经
营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永
久补充流动资金的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议
案》
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系和法人
治理结构，公司内部控制活动按照内部控制各项制度的规定执行，在
重点领域的内部控制执行有效；公司董事会出具的公司《2023 年度
内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制运作的
实际情况。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度内部控制评价报告》。

    （八）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制程序符合相关法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供多
年审计服务，具备证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、
投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验，能够在审计工作
中保持独立性。在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度
进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。议案事项
已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》 薪酬管理制度》 集团高层绩效考核管理办法》
等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟
定公司 2024 年度监事薪酬方案如下：

    公司监事依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务
以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其
它福利待遇，不再额外领取监事津贴。

    监事会认为：公司 2024 年度监事薪酬方案是根据《公司章程》
《薪酬管理制度》《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定，结合
公司实际情况制定的，有利于激励公司监事勤勉尽责，促进公司提升

工作效率及经营效益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利
益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    表决结果：本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交股东大
会审议。
    （十一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在确保公司及子公司（包括全资子（孙）公司及控
股子公司）正常经营所需流动资金的前提下对闲置自有资金进行现金
管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益，
不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已
按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
    （十二）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》

    监事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了募集资金存放与
使用情况，不存在募集资金管理和使用违规的情形，不存在损害公司

股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、备查文件
    第四届监事会第十次会议决议。
    特此公告。




                        重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
                                         监事会
                                     2024 年 4 月 19 日