证券代码：001296     证券简称：长江材料      公告编号：2024-017


         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
           第四届董事会第十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件或书面方
式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方
式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由
公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会
形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度董事会工作报告》。
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，
并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，具体参见公司于同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023 年度述
职报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增
股本的预案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红
回报规划的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并

将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永
久补充流动资金的公告》。
    保荐机构对此议案发表了核查意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议
案》
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度内部控制评价报告》。
    保荐机构对此议案发表了核查意见，会计师事务所出具了内部控
制审计报告。
    （九）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》 薪酬管理制度》 集团高层绩效考核管理办法》
等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟
定公司 2024 年度董事薪酬方案如下：
    1.在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、
在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪
酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董
事津贴。
    2.独立董事按公司规定享受每人每年度人民币 8 万元（税前）的
独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。
    本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审
议。本议案涉及全体董事，各委员均回避表决，同意将本议案提交董
事会审议。
    表决结果：本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交股东大
会审议。

    （十二）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案
的议案》
    根据《公司章程》 薪酬管理制度》 集团高层绩效考核管理办法》

等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟
定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案如下：
    在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、

公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进
行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高
级管理人员薪酬。
    本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审
议通过，并同意提交董事会审议。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案涉及两位兼
任高级管理人员的董事熊杰先生、江世学女士，均回避表决。
    （十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
    （十四）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度融资额度的议
案》
    为满足日常经营和业务发展需要，公司及全资子（孙）公司、控
股子（孙）公司 2024 年度拟向商业银行、其他金融机构等申请不超
过人民币 7.5 亿元的融资额度，额度有效期为 12 个月，在有效期内
额度可循环使用，上述融资额度不包含低风险融资额度。融资方式包
括但不限于贷款、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴/保兑、银行承

兑汇票/商业承兑汇票质押、国际/国内贸易融资、国际/国内保函、
信用证、融资租赁等。同意公司和子公司以自有资产为自身融资提供
担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十五）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项
意见>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
    （十六）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所
2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履
行监督职责情况报告》。
    （十七）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    保荐机构对此议案发表了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴
证报告。

    （十八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》（2024 年 4 月修订）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速

融资相关事宜的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公
告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的
议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.第四届董事会第十六次会议决议；
    2.第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
    3.第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
    特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
               董事会
           2024 年 4 月 19 日