证券代码：001296     证券简称：长江材料      公告编号：2024-028


          重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
            关于召开2023年年度股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2023 年年度股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 19 日召
开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年
年度股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     4.会议召开的时间、日期：
    （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）
14:30。
    （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票
时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5
月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议
并行使表决权；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）。

    7.出席对象：
    （1）于 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书详见附件 2）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号公司一楼会议
室。
    二、会议审议事项
                                                             备注
提案编码                    提案名称                     该列打勾的栏
                                                         目可以投票
   100   总议案：除累积投票议案外的所有议案                   √
非累积投
票提案
  1.00   《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》          √
  2.00     《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》        √
  3.00     《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》          √
  4.00    《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》      √
          《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股
  5.00                                                   √
          本的预案》
          《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回
  6.00                                                   √
          报规划的议案》
  7.00    《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》    √
  8.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                 √
  9.00    《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》       √
  10.00   《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》       √
          《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并
  11.00                                                  √
          将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
  12.00   《关于修订<公司章程>的议案》                   √
          《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
  13.00                                                  √
          资相关事宜的议案》

    上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
十次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    上述提案中，提案 12.00 为特别决议提案，须经出席会议股东所
持表决权总数的 2/3 以上同意。
    为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述提案的中
小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1.会议登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法

人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
    （3）股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登

记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
    2.登记时间：2024 年 5 月 15 日 9:00-11:30 和 13:30-14:20。
    3.登记地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号重庆长江造型

材料（集团）股份有限公司股东大会登记处。
    电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn
    信函登记地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号重庆长江造
型材料（集团）股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东大
会”字样。
    邮编：400709；
    联系电话：023-68365125；
    传真：023-68257631。
    5.其他事项
    （1）会议咨询：
    联系人：乔丽娟
    联系电话：023-68365125
    （2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
   五、备查文件

   1.第四届董事会第十六次会议决议；
   2.第四届监事会第十次会议决议。
   特此公告。




                       重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

                                        董事会
                                    2024 年 4 月 19 日
附件 1：
               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：361296，投票简称：长江投票。

    2.填报表决意见
    本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 09:15-09:25，
09:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日（现场股
东大会召开当日）09:15，结束时间为 2024 年 5 月 16 日（现场股东
大会结束当日）15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2：
                                授权委托书

    兹委托               先生/女士代表本人（本公司）出席重庆长江造
型材料（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会并代为行使表决
权。

    委托人持有股份性质和数量：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    受托人姓名：

    受托人身份证号码：
    委托人对本次股东大会提案投票意见如下（请在相应的表决意见
项下划“√ ”）：
                                                备注
  提案
                     提案名称               该列打勾的栏   同意   反对   弃权
  编码
                                            目可以投票
            总议案：除累积投票议案外的
  100       所有议案                             √
非累积投
  票提案
           《关于公司<2023 年度董事会工
  1.00       作报告>的议案》                     √
           《关于公司<2023 年度监事会工
  2.00       作报告>的议案》                     √
           《关于公司<2023 年度财务决算
  3.00                                           √
             报告>的议案》
           《关于公司<2024 年度财务预算
  4.00                                           √
             报告>的议案》
           《关于公司 2023 年度利润分配
  5.00                                           √
             及资本公积转增股本的预案》
           《关于公司未来三年
  6.00       （2024-2026 年）股东分红回报        √
             规划的议案》
           《关于公司<2023 年年度报告>
  7.00                                           √
             及其摘要的议案》
           《关于续聘会计师事务所的议
  8.00                                           √
             案》
  9.00     《关于公司 2024 年度董事薪酬          √
         方案的议案》
       《关于公司 2024 年度监事薪酬
 10.00                                 √
         方案的议案》
       《关于部分募投项目结项、部分
 11.00 募投项目终止并将结余募集资      √
         金永久补充流动资金的议案》
 12.00 《关于修订<公司章程>的议案》    √
       《关于提请股东大会授权董事
 13.00 会办理小额快速融资相关事        √
         宜的议案》

   如果委托人未对本次股东大会提案作出明确投票指示，受托人可
否按照自己意见投票：

    □可以       □不可以
   本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
次股东大会结束时止。




                       委托人签名（法人股东加盖公章）：
                              委托日期：    年   月       日