泰和泰（重庆）律师事务所
关于
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会
之
法律意见书
(2024）泰律意字（长江材料）第 001 号
中国 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36、43 层
36、43/F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue
Liangjiang New Area, Chongqing, People’s Republic of China
电话| TEL: 86-23-67887666
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关于重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书
关于
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会
之
法律意见书
（2024）泰律意字（长江材料）第 001 号
致：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则》等现行有效的法律、行政法规和其
他规范性文件以及《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，泰和泰（重庆）律师事务所
（以下简称“本所”）接受重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度
股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性
进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所及本所律师同
意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一
并公告。
关于重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书
本法律意见书仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合
《公司法》《股东大会规则》等现行有效的法律、行政法规和其他规
范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，并不对审议的议案内容
以及议案所表述的事实或数据的真实性、合法性及准确性发表意见。
鉴于此，本所律师根据上述法律、行政法规及规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具如
下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
1.经核查，公司于 2024 年 4 月 20 日在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》及深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）上
公告了《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司关于召开 2023 年
年度股东大会的通知》，因更正笔误于 2024 年 4 月 23 日在《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》及深圳证券交易所网站
（https://www.szse.cn）上公告了《重庆长江造型材料（集团）股份
有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后）》（以下
简称“《会议通知》”），该通知公告了本次股东大会的召开时间、
地点、审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事
项。根据《会议通知》，本次股东大会审议议案为《关于公司<2023
年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2023 年度监事会工作报
告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公
司<2023 年度财务预算报告>的议案》 《关于公司 2023 年度利润分
配及资本公积转增股本的预案》《关于公司未来三年（2024-2026 年）
股东分红回报规划的议案》《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的
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议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2024 年度董事
薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关
于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充
流动资金的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
本次股东大会的现场会议于 2024 年 5 月 16 日 14 时 30 分在重
庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号公司一楼会议室召开，会议由公司
董事长熊鹰先生主持。经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时
间、地点、方式及审议事项与《会议通知》所载明的相关内容一致。
2.经核查，本次股东大会采取网络投票和现场投票相结合的方式
召开，2024 年 5 月 16 日公司通过深交所股东大会网络投票系统和互
联网投票平台向社会公众股东提供了网络形式的投票平台。
3.经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东大会召集、召开程序及召集人资
格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性
文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
二、出席本次股东大会的人员资格
（一）出席本次股东大会的股东
根据本所律师核查的本次股东大会股权登记日的股东名册及出
席本次股东大会现场会议的股东的授权委托书及个人身份证明，出席
本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 12 名，代表有表决
权的股份 43,016,755 股，占公司总股本的 40.2555%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络
投票的股东共 4 名，代表有表决权的股份 116,073 股，占公司总股本
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的 0.1086%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由
深圳证券信息有限公司进行认证。
经核查，上述股东及授权代表均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法、有效。
（二）出席本次股东大会的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级
管理人员以及本所律师。
本所律师认为，根据《公司法》《股东大会规则》等法律、行政
法规和其他规范性文件以及《公司章程》规定，上述人员具备出席本
次股东大会的资格，其出席会议的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会的股东依据《股东大会规则》和《公司章程》规定
的程序，就《会议通知》中列明的议案以记名投票表决方式进行表决。
经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代表就
《会议通知》中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律
师、股东代表及监事代表对现场记名投票进行了计票和监票，并当场
公布了表决结果。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有
限公司提供的投票统计结果为准。
（二）本次股东大会的表决结果
1.《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
同意 43,132,828 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
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0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意
295,199 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
2.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
同意 43,132,828 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意
295,199 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
3.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
同意 43,132,828 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意
295,199 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
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100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
4.《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
同意 43,132,828 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意
295,199 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
5.《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
同意 43,132,828 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意
295,199 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
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6.《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议
案》
同意 43,132,828 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意
295,199 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
7.《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
同意 43,132,828 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意
295,199 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
8.《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 43,132,828 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
关于重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意
295,199 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
9.《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
同意 425,199 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意
295,199 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
就本议案的审议，关联股东未参与投票，已回避表决。
10.《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
同意 43,132,828 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
关于重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意
295,199 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
就本议案的审议，无关联股东参与投票，不涉及回避表决。
11.《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集
资金永久补充流动资金的议案》
同意 43,132,828 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意
295,199 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
12.《关于修订<公司章程>的议案》
同意 43,132,828 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。本议案为特别决议提案，已经出席会议股东所持表决权总
数的 2/3 以上同意。
关于重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意
295,199 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
13.《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
同意 43,132,828 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意
295,199 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
经核查，本次股东大会审议及表决事项与《会议通知》中列明的
议案一致，且均获得通过；未出现修改原议案、提出新议案以及对《会
议通知》未列明事项进行表决的情形。
本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及
《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
关于重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书
基于上述事实，本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及
表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政
法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决
议合法、有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖泰和泰（重庆）律师事
务所公章后具有法律效力。
本法律意见书正本一式贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆长江造型材料
（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书签署页。）
泰和泰（重庆）律师事务所
（公章）
律师事务所负责人：
王蕾
经办律师：
刘峻麟
经办律师：
吴旻婧
二〇二四年五月十六日
