证券代码：001296     证券简称：长江材料      公告编号：2024-050


           重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
            第四届董事会第十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十九次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以邮件或书面
方式向全体董事发出，会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事
7 名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公
司董事长熊鹰先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序
等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会
形成如下决议：

    （一）审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》
    鉴于公司近期二级市场股票价格持续超出回购股份价格上限，基
于对公司未来发展前景的信心，为维护广大投资者利益，保障股份回
购事项的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由人民币 14.00 元/
股（含）调整为人民币 17.50 元/股（含），生效日期为 2024 年 10 月
18 日。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考
报》的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》。

    三、备查文件
    第四届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。




                         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
                                          董事会
                                     2024 年 10 月 17 日