证券代码：001296     证券简称：长江材料      公告编号：2024-055


           重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
           第四届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件或书面
方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事
7 名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公

司董事长熊鹰先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序
等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会
形成如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配的预案》
    公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用
证券账户的股份后的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 2 元（含税），以此初步计算，公司拟派发现金红利合计
人民币 29,240,734.80 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资
本公积转增股本。自本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，公司总股本发生变化的，公司拟保持现金分红比例不变，相应调

整分配总额。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考
报》的《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大
会的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考
报》的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    第四届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。




                         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
                                          董事会
                                     2024 年 11 月 13 日