证券代码：001299         证券简称：美能能源         公告编号：2024-007




          陕西美能清洁能源集团股份有限公司

         关于拟对外投资设立全资子公司的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月
20 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子
公司的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、对外投资概述

    基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金对外投资设立
全资子公司上海美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管理部门
的最终登记为准），注册资本 1,000 万元人民币，同时董事会授权公司管理层全
权负责办理本次对外投资相关事宜。

    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议
事规则》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资属于董事会审批权限范
围，无需提交公司股东大会审议。

    二、拟对外投资设立全资子公司基本情况

    1、公司名称：上海美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名）

    2、注册资本：1,000 万元人民币

    3、公司类型：有限责任公司

                             第 1 页 共 3 页
    4、注册地址：上海市闵行区

    5、法定代表人：晏成

    6、经营范围：以自有资金，进行或投资于创业投资、实业投资、产业投资
（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公
众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动），投资咨询（除证券、期货、金融、保险业务外）、资产管理。

    7、股权结构：公司持有其 100%股权。

    上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。

    三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

    本次投资系公司基于整体战略规划及业务经营需要做出的慎重决策。其主要
目的是为公司向智慧能源、综合能源、节能服务、新能源、新材料等绿色低碳产
业方向转型升级而建立的投资平台，将有利于公司吸引技术成果的落地与实施、
吸纳各类高素质人才、对人才的培养与提升，以及业务资源的获取与合作伙伴的
开拓与共赢。本次投资有利于公司进一步扩大业务范围和板块、提升公司可持续
发展能力和综合竞争力，同时也有利于公司业务领域的拓展及结构优化，对公司
经营具有深远积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司本年度的财
务状况和经营成果预计不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营管
理过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化、运营管理等不确定因素带来
的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管
理，积极防范和应对各类风险。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并根
据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    《第三届董事会第七次会议决议》

    特此公告。




                             第 2 页 共 3 页
          陕西美能清洁能源集团股份有限公司

                               董事会

                          2024 年 2 月 22 日




第 3 页 共 3 页