证券代码：001299          证券简称：美能能源           公告编号：2024-005




           陕西美能清洁能源集团股份有限公司

            第三届董事会第七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次会议通知已于 2024 年 2 月 18 日通过通讯方式送达至各位董事，本次会议于
2024 年 2 月 20 日以现场结合视频会议方式在公司三号会议室召开。本次会议由
公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其
中晏成先生、冯均科先生、茹少峰先生、相里六续先生、王军先生等 5 名董事以
视频会议方式出席），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    经出席董事审议，一致同意《关于回购公司股份方案的议案》。基于对公司
未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司广大投资者尤其
是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司的持续稳定健康发展，经综合
考虑公司股票二级市场表现、财务状况以及未来盈利能力和发展前景，公司计划
使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于股权
激励或员工持股计划，进一步完善公司长效激励机制，提升团队凝聚力和企业竞

                              第 1 页 共 3 页
争力，促进公司长远、稳定、持续发展。

    本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币
3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（含），按照本次回购价格的
上限人民币 12.27 元/股进行测算，回购股份数量区间预计为 244.4988 万股至
407.4980 万股，占公司目前总股本的 1.3034%至 2.1724%，本次回购股份的实施
期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

    为顺利实施公司本次回购股份方案，董事会授权公司管理层或其授权人士在
法律法规允许的范围内，全权负责办理本次回购股份相关事宜。根据相关法律法
规及《公司章程》等有关规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无
需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回
购公司股份方案的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （二）审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

    经出席董事审议，一致同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司上海美
能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），
注册资本 1,000 万元人民币，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外
投资相关事宜。

    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议
事规则》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资属于董事会审批权限范
围，无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟
对外投资设立全资子公司的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件


                              第 2 页 共 3 页
《第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。



                                  陕西美能清洁能源集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2024 年 2 月 22 日




                        第 3 页 共 3 页