证券代码：001299           证券简称：美能能源             公告编号：2024-039




           陕西美能清洁能源集团股份有限公司

         关于选举公司第三届监事会主席的公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月
15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补选沈廉相先生为公司第三
届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选沈廉相先生为公司第三届监事会非
职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之
日止。

    为了保证公司监事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》以及《监事会
议事规则》等有关规定，公司于同日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了
《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举沈廉相先生为公司第三届
监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    沈 廉 相先 生 的简 历 详见 公司 于 2024 年 4 月 25 日披 露于 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分董事、监事、高级管理人员的公告》（公
告编号：2024-027）。

    特此公告。

                                          陕西美能清洁能源集团股份有限公司

                                                                 监事会

                                                            2024 年 5 月 16 日


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