证券代码：001301           证券简称：尚太科技       公告编号：2024-037

                   石家庄尚太科技股份有限公司

                   2023 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》《经济参考报》刊登了《石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2023
年年度股东大会的通知》；

    2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

    （三）会议时间：

    1、现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:45。

    2、网络投票时间：2024年5月15日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月15
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

    （四）现场会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公
楼会议室
    （五）会议出席情况

    1、通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 169,991,110 股，占上市公
司总股份的 65.1930％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

    通过网络投票的股东 28 人，代表股份 169,991,110 股，占上市公司总股份的
65.1930％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份27,233,810股，占上市公司
总股份的10.4444％。

    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。

    通过网络投票的中小股东19人，代表股份27,233,810股，占上市公司总股份
的10.4444％。

    公司董事长欧阳永跃先生主持现场会议，公司董事、监事、董事会秘书及
其他高级管理人员、见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议。本次股东
大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

    二、议案审议表决情况

    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场和网络投票方式进行
表决，表决结果如下：

    1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

    同意 169,991,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 27,233,810 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

    表 决 情 况 ： 同 意 169,991,110 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 27,233,810 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    3、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

    表 决 情 况 ： 同 意 169,991,110 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 27,233,810 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的
议案》
    表决情况：同意169,991,110股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000
％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意27,233,810股，占出席会议的中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

    表 决 情 况 ： 同 意 169,991,110 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 27,233,810 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    6、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

    表决情况：同意68,752,110股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％
；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意27,233,810股，占出席会议的中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    表决结果：持有公司股份的董事、监事和高级管理人员作为关联股东已回
避表决，本议案经与会股东审议通过。
    7、审议通过《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》

    表决情况：同意169,991,110股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000
％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意27,233,810股，占出席会议的中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    表决结果：该议案为特别决议事项，关联股东已回避表决，已获得出席本
次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案经与会股东审议
通过。

    8、审议通过《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的
议案》

    表决情况：同意169,991,110股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000
％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意27,233,810股，占出席会议的中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上同意，本议案经与会股东审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市金杜律师事务所白冰律师、王奕涵律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2023年年度股东大会决议；

    2、北京市金杜律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                           石家庄尚太科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                        2024年5月15日