证券代码：001301         证券简称：尚太科技         公告编号：2024-103

                   石家庄尚太科技股份有限公司

             2024 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》《经济参考报》刊登了《石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2024
年第四次临时股东大会的通知》；

    2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

    （三）会议时间：

    1、现场会议召开时间：2024年12月19日（星期四）14:45。

    2、网络投票时间：2024年12月19日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年12月19
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。

    （四）现场会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公
楼会议室

    （五）会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东253人，代表股份144,879,597股，占公司有
表决权股份总数的55.5176％。

    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份95,327,000股，占公司有表决权
股份总数的36.5292％。

    通过网络投票的股东252人，代表股份49,552,597股，占公司有表决权股份
总数的18.9885％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东249人，代表股份23,140,097股，占公司有
表决权股份总数的8.8673％。

    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份
总数的0.0000％。

    通过网络投票的中小股东249人，代表股份23,140,097股，占公司有表决权
股份总数的8.8673％。

    公司董事长欧阳永跃先生主持会议，公司董事、监事、董事会秘书及其他
高级管理人员、见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议。本次股东大会
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

    二、议案审议表决情况

    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场和网络投票方式进行
表决，表决结果如下：

    1、审议通过《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》

    总表决情况：

    同意 144,863,389 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9888％；
反对 16,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111％；弃权 100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：

    同意23,123,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9300％；反对16,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0696％；弃权100股（（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0004％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已经与会股东出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上同意通过，相关关联股东回避表决。

    2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    总表决情况：

    同意 144,864,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9893％；
反对 14,008 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097％；弃权 1,500
股（（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0010％。

    中小股东总表决情况：

    同意23,124,589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9330％；反对14,008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0605％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0065％。

    表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    3、审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事
项的议案》

    总表决情况：

    同意45,297,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.4125％；反
对4,254,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.5865％；弃权500股（（
其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0010％。

    中小股东总表决情况：
    同意 18,884,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
81.6105％；反对 4,254,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 18.3873％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0022％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已经与会股东出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过，相关关联股东回避表决。

    4、审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

    总表决情况：

    同意141,214,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4703％；反
对3,662,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5279％；弃权2,500股
（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0017％。

    中小股东总表决情况：

    同意 19,475,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
84.1619％；反对 3,662,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.8273％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0108％。

    表决结果：本议案经与会股东审议通过。



    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市金杜律师事务所张莹律师、陈睿律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2024年第四次临时股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所关于公司2024年第四次临时股东大会的法律意见
书。

    特此公告。




                                           石家庄尚太科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                       2024年12月19日