上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于
浙江夏厦精密制造股份有限公司
2023 年年度股东大会
的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
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上海市锦天城律师事务所
关于浙江夏厦精密制造股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
致：浙江夏厦精密制造股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江夏厦精密制造股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 4 月
19 日在指定信息披露媒体上刊登《浙江夏厦精密制造股份有限公司关于召开
2023 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、
出席会议人员、登记办法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日
期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 15 日下午 14:30 在浙江省宁波市镇海
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区骆驼工业区荣吉路 758 号浙江夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅召开。网
络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权
股份 46,506,300 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 75.0102%。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身
份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并
且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生
对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票
相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会的表决结果如下：
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1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 46,507,644 股，占与会有表决权股份总数的 99.9787%；反
对 9,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,644 股，占与会中小投资者股东
所持有表决权股份总数的 43.5705%；反对 9,900 股，占与会中小投资者股东所持
有表决权股份总数的 56.4295%；弃权 0 股，占与会中小投资者股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 46,507,644 股，占与会有表决权股份总数的 99.9787%；反
对 9,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,644 股，占与会中小投资者股东
所持有表决权股份总数的 43.5705%；反对 9,900 股，占与会中小投资者股东所持
有表决权股份总数的 56.4295%；弃权 0 股，占与会中小投资者股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 46,507,644 股，占与会有表决权股份总数的 99.9787%；反
对 9,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,644 股，占与会中小投资者股东
所持有表决权股份总数的 43.5705%；反对 9,900 股，占与会中小投资者股东所持
有表决权股份总数的 56.4295%；弃权 0 股，占与会中小投资者股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 46,507,644 股，占与会有表决权股份总数的 99.9787%；反
对 9,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,644 股，占与会中小投资者股东
所持有表决权股份总数的 43.5705%；反对 9,900 股，占与会中小投资者股东所持
有表决权股份总数的 56.4295%；弃权 0 股，占与会中小投资者股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 46,507,644 股，占与会有表决权股份总数的 99.9787%；反
对 9,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,644 股，占与会中小投资者股东
所持有表决权股份总数的 43.5705%；反对 9,900 股，占与会中小投资者股东所持
有表决权股份总数的 56.4295%；弃权 0 股，占与会中小投资者股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 46,507,644 股，占与会有表决权股份总数的 99.9787%；反
对 9,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,644 股，占与会中小投资者股东
所持有表决权股份总数的 43.5705%；反对 9,900 股，占与会中小投资者股东所持
有表决权股份总数的 56.4295%；弃权 0 股，占与会中小投资者股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 46,507,644 股，占与会有表决权股份总数的 99.9787%；反
对 9,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,644 股，占与会中小投资者股东
所持有表决权股份总数的 43.5705%；反对 9,900 股，占与会中小投资者股东所持
有表决权股份总数的 56.4295%；弃权 0 股，占与会中小投资者股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
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8、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 46,507,644 股，占与会有表决权股份总数的 99.9787%；反
对 9,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,644 股，占与会中小投资者股东
所持有表决权股份总数的 43.5705%；反对 9,900 股，占与会中小投资者股东所持
有表决权股份总数的 56.4295%；弃权 0 股，占与会中小投资者股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 46,507,644 股，占与会有表决权股份总数的 99.9787%；反
对 9,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,644 股，占与会中小投资者股东
所持有表决权股份总数的 43.5705%；反对 9,900 股，占与会中小投资者股东所持
有表决权股份总数的 56.4295%；弃权 0 股，占与会中小投资者股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过《关于 2024 年公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 46,507,644 股，占与会有表决权股份总数的 99.9787%；反
对 9,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,644 股，占与会中小投资者股东
所持有表决权股份总数的 43.5705%；反对 9,900 股，占与会中小投资者股东所持
有表决权股份总数的 56.4295%；弃权 0 股，占与会中小投资者股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过《关于 2024 年公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 46,506,300 股，占与会有表决权股份总数的 99.9758%；反
对 9,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0213%；弃权 1,344 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0029%。
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,300 股，占与会中小投资者股东
所持有表决权股份总数的 35.9097%；反对 9,900 股，占与会中小投资者股东所持
有表决权股份总数的 56.4295%；弃权 1,344 股，占与会中小投资者股东所持有表
决权股份总数的 7.6607%。
经核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、
召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公
司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
胡 洁
负责人： 经办律师：
沈国权 罗坚熔
2024 年 5 月 16 日
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