证券代码：001308           证券简称：康冠科技         公告编号：2024-035


                    深圳市康冠科技股份有限公司

                第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七
次会议于 2024 年 5 月 7 日下午 17:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公
司于 2024 年 4 月 30 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事
会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中
监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》。
    监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》经公司第二届董
事会第十四次会议和 2023 年年度股东大会审议通过，原审议确定的激励对象中
有 42 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，因此公司对本次激励计划的激
励对象名单进行调整。本次调整有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对 2024 年股票期权激励计划激
励对象名单进行调整的事项。
    表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励
对象的关联人，回避表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-036）。

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    2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
    监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称《管理办法》）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实
施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    （1）根据公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计
划的股票期权授权日为 2024 年 5 月 7 日，该授权日符合《管理办法》等法律、
法规以及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定；
    （2）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
    （3）本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    （4）公司确定的授予股票期权激励对象均符合《公司法》《证券法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》
等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2024 年股票期权
激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效；
    （5）本次被授予股票期权的激励对象符合公司 2023 年年度股东大会批准
的《2024 年股票期权激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，主体资格合
法、有效。
    综上，公司 2024 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，监事会同
意公司本次激励计划以 2024 年 5 月 7 日为授权日，向符合条件的 2,112 名激励
对象授予 2,641.4391 万份股票期权。
    表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励
对象的关联人，回避表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-037）。




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三、备查文件

   1、第二届监事会第十七次会议决议。

   特此公告。
                                       深圳市康冠科技股份有限公司
                                                 监事会
                                            2024 年 5 月 8 日




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