证券代码：001308           证券简称：康冠科技           公告编号：2024-034



                     深圳市康冠科技股份有限公司

                   第二届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2024 年 5 月 7 日下午 16:30 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。
公司于 2024 年 4 月 30 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事
长凌斌先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体董事现场出席了
会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
    1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、
陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，回避表决。
    公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-036）。
    2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、
陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，回避表决。
    公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。



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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-037）。

三、备查文件

    1、第二届董事会第十八次会议决议；
    2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。


    特此公告。


                                              深圳市康冠科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2024 年 5 月 8 日




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