证券代码：001308           证券简称：康冠科技            公告编号：2024-040



                      深圳市康冠科技股份有限公司

                   第二届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2024 年 5 月 17 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。
公司于 2024 年 5 月 14 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事
长凌斌先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立董事邓燏、
黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议，全体监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
    1、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、
陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，回避表决。
    公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注
销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-042）。

三、备查文件

    1、第二届董事会第十九次会议决议；
    2、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。


                                     1
特此公告。


                 深圳市康冠科技股份有限公司
                           董事会
                      2024 年 5 月 18 日




             2