证券代码：001308         证券简称：康冠科技           公告编号：2024-066



                     深圳市康冠科技股份有限公司

               第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议
室召开。公司于 2024 年 10 月 24 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次
会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全
体董事现场出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决
议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
    1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。




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   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》。
   3、审议通过《关于公司<2023 年度可持续发展报告>的议案》
   表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   公司董事会 ESG 委员会审议通过了本议案。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度可持续发展报告》。

三、备查文件

   1、第二届董事会第二十二次会议决议；
   2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
   3、第二届董事会 ESG 委员会第一次会议决议。


   特此公告。


                                              深圳市康冠科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2024 年 10 月 29 日




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