证券代码：001308          证券简称：康冠科技          公告编号：2024-067



                     深圳市康冠科技股份有限公司
              第二届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
一次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。
公司于 2024 年 10 月 24 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监
事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监
事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
    监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。
    监事会认为：公司本次延期部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金



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的使用效率，符合公司业务发展的实际情况，有利于保障募集资金投资项目的
顺利实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展，审批程序符合相关法律、
法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
   因此，监事会同意公司本次延期部分募集资金投资项目的事项。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

   1、第二届监事会第二十一次会议决议。

   特此公告。
                                              深圳市康冠科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2024 年 10 月 29 日




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