证券代码：001309         证券简称：德明利            公告编号：2024-011


                     深圳市德明利技术股份有限公司

                   第二届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议的会议通知已于 2024 年 2 月 13 日以电子邮箱的方式送达给全体监事，会
议于 2024 年 2 月 23 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，作出如下决议：

    1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》

    监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法
律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2023 年年度报告及其摘要》
内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

   具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》，同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》
    监事会形成了《2023 年监事会工作报告》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行
权股票期权的议案》

    监事会认为公司董事会注销不符合公司激励条件的激励对象股票期权事项，
审议程序符合有关法律、法规以及公司《深圳市德明利技术股份有限公司股票期
权激励计划（草案）》的规定，是合法、有效的，有利于维护员工以及公司的权
益。监事会同意注销 2 名离职员工已获授但尚未行权的股票期权共计 20,720 份，
其中，第二个行权期中已缴款尚未行权登记的股票期权共计 12,950 份（由公司
按原价退款），尚处行权等待期的股票期权共计 7,770 份。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已
获授但尚未行权股票期权的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》

    监事会认为董事会回购注销离职员工的限制性股票，审议程序合法合规，符
合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意公司回
购注销 8 名离职员工已获授予登记未解除限售的限制性股票共计 30,800 股，回
购价格按授予价格 24.66 元/股加上银行同期存款利息之和计算，回购价款总计
约为 759,528 元（尚未计利息），回购资金来源为公司自有资金。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

    监事会认为本报告真实反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，董事会
审议本议案的程序合法、合规。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司 2023 年度财务决算报告》。


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案》

    监事会认为：公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，遵
循了《公司章程》《公司上市后三年的股东回报规划》所规定的利润分配原则，
不会对公司的正常经营和长远发展造成不利影响，确保了广大投资者的相关权益，
审议程序符合相关规定。
    监事会同意公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以截
至 2023 年 12 月 31 日的总股本 113,247,800 为基数，拟向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.30 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），不送红
股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计派发现金分红
14,722,214 元，资本公积金转增股本 33,974,340 股，本次转增后公司总股本将增
加至 147,222,140 股。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年
度。若在公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告后至实施前，
公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司派发现金红
利分配方案将按照每 10 股派发现金红利 1.30 元不变的原则调整分红总金额、按
照资本公积金每 10 股转增 3 股比例不变的原则调整转增股本数量。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

       7、审议了《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》

    监事会对 2023 年公司监事薪酬进行了审议。经审查，2023 年度公司监事在
公司领取的薪酬总额为 133.39 万元，2023 年度公司监事的具体薪酬详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》“第
四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

   全体监事对本议案回避表决，本议案需直接提交公司 2023 年度股东大会审
议。


       8、审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受
关联方担保的议案》

    公司向相关金融机构申请 2024 年的综合授信，及由实际控制人李虎、田华
为公司向金融机构申请综合授信及其他业务无偿提供连带责任保证，系为保障公
司 2024 年相关经营活动的正常进行，不会损害公司及中小股东的利益，也不存
在对公司财务的不利影响，我们同意本议案。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授
信额度及接受关联方担保的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

       9、审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准
确、完整，有利于投资者更清晰地了解公司 2023 年度募集资金的使用情况及实
现效益的情况，监事会同意本议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       10、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

    公司内部控制评价报告的编制遵循了《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》《审计委员会实施细则》等
法律法规和公司规章制度，内容真实可靠，如实反映了公司的内部控制的实际情
况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度内部控制评价报告》。


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       11、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    监事会同意修订《监事会议事规则》。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《监事会议事规则》。


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

       三、备查文件

    1、公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。




             深圳市德明利技术股份有限公司

                                    监事会

                         2024 年 2 月 27 日