证券代码：001309         证券简称：德明利           公告编号：2024-047

                   深圳市德明利技术股份有限公司

                 第二届董事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议的会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮箱的方式送达给全体董事，会
议于 2024 年 6 月 11 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事叶柏林、独立董事周建国、
独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司全体监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容
均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况
  本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：

   1、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议
有效期的议案》

   为确保公司 2023 年向特定对象发行股票工作的延续性、有效性和顺利推进，
董事会同意提请股东大会将 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期
延长 12 个月，即延长至 2025 年 7 月 24 日。具体内容详见公司同日披露于指定
信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司
2023 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。
   该议案已经公司监事会和独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

   关联董事李虎、田华回避表决。

   本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行
股票相关事宜有效期的议案》

    为确保公司 2023 年向特定对象发行股票工作的延续性、有效性和顺利推进，
董事会同意提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股
票相关事宜有效期 12 个月，即延长至 2025 年 7 月 24 日。具体内容详见公司同
日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于延长公司 2023 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公
告》。

    该议案已经公司监事会和独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

   关联董事李虎、田华回避表决。

   本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及
其变动的管理制度>的议案》

   董事会同意制定《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管
理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关文件。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》

   董 事 会 同 意 将 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 11,224.752 万 元 变 更 为 人 民 币
14,751.2976 万元，同意修改《公司章程》并办理相应工商变更登记。具体内容
详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>
的提示性公告》以及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深
圳市德明利技术股份有公司章程》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

   本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    5、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

   董事会决定于 2024 年 6 月 27 日下午 15：00 点在深圳市福田区梅林街道中
康路深圳新一代产业园公司 1 栋 24 楼公司会议室召开 2024 年第一次临时股
东大会，审议前述第 1、2、4 项议案。具体内容详见公司同日披露于指定信息披
露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会通知的公告》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

   三、备查文件

   1、第二届董事会第十七次会议决议；

   2、第二届监事会第十六次会议决议；

   3、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议的审查意见。



    特此公告。




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                                                          董事会

                                                    2024 年 6 月 11 日