证券代码：001309         证券简称：德明利           公告编号：2024-064

                   深圳市德明利技术股份有限公司

               第二届监事会第十八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八
次会议的会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件的方式送达给全体监事，会
议于 2024 年 7 月 23 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开。
本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事审议，作出如下决议：

    1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    经监事会审议，公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合
《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司 2024 年限制性股票激
励计划的实施将有利于建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极
性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司
和核心团队三方利益结合在一起，实现公司的发展战略和经营目标，有利于公司
的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）
摘要》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

       2、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

    经监事会审议，公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有利
于保障公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，体现了公平、公正、公开
的原则，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。同时，公司《2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》符合公司实际情况，考核指标科学、合理，有利于建
立责、权、利相一致的激励与约束机制，促进公司未来发展战略和经营目标的实
现。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

       3、审议通过了《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》

    经监事会审议，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象不存在
法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合《2024 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在股东大会召开前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于
股东大会审议公司 2024 年限制性股票激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名
单的审核意见及公示情况的说明。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司 2024 年担保额度预计的议案》

    本次被担保对象为公司全资子公司源德（香港）有限公司，公司对其在经营
管理、 财务方面均能实施有效控制。目前源德（香港）有限公司财务状况稳定，
经营情况良好，具有较强偿债能力，担保风险可控。本次担保额度预计事项不存
在损害公司及股东利益的情形，监事会一致同意该事项。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年担保额度预计的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

   三、备查文件

    1、公司第二届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。




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                                                         监事会

                                                    2024 年 7 月 24 日