证券代码：001309       证券简称：德明利        公告编号：2024-075

                      深圳市德明利技术股份有限公司

    关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日
召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于 2023 年 7 月 25 日
召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关
议案。
    2024 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订
稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议
案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）的议案》等相关议案。
    公司于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十六次会议，及于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
《关于延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期
的议案》等相关议案。
    2024 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（二次
修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修
订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性
分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等相关议案。
    2024 年 8 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第

                                    1
十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（三次
修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）
的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（三次修
订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性
分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》等相关议案。
主要修订情况公告如下：
    一、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（三次修订稿）的议案》
的修订内容
    主要修订了募集资金规模。

    二、《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案
（三次修订稿）》的修订内容
    公司本次对于向特定对象发行股票预案修订的主要内容包括：
      章节目录                    章节内容                 主要修订情况
                                                    修订部分表述，更新公司募集
 重要提示              重要提示
                                                    资金规模
                       一、发行人基本情况           更新公司经营范围
                       二、本次发行的背景和目的     修订部分表述
                       四、本次向特定对象发行股票   修订部分表述，更新公司募集
 第一节 本次向特定对
                       方案概要                     资金规模
 象发行股票方案概要
                       六、本次发行不会导致公司控
                                                    更新公司募集资金规模
                       制权发生变化
                       七、本次发行的审批程序       修订部分表述
                       一、本次募集资金投资项目概   修订部分表述，更新公司募集
 第二节 董事会关于本
                       述                           资金规模
 次募集资金使用的可
                       二、本次募集资金投资项目必
 行性分析                                           修订部分表述
                       要性和可行性分析
 第四节 本次股票发行   本次股票发行相关的各类风险
                                                    修订部分表述
 相关的风险说明        情况
                       一、本次向特定对象发行摊薄
                       即期回报对公司主要财务指标   更新公司募集资金规模
 第六节 与本次发行相
                       的影响
 关的董事会声明和承
                       七、关于本次发行摊薄即期回
 诺
                       报的填补措施及承诺事项的审   修订部分表述
                       议程序


                                         2
       三、《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案
的论证分析报告（三次修订稿）》的修订内容

    公司本次对于向特定对象发行股票方案的论证分析报告修订的主要内容包
括：
         章节目录                  章节内容                   主要修订情况
 一、本次发行的背景       （二）本次向特定对象发行股
                                                       修订部分表述
 和目的                   票的目的
 二、本次发行证券及       （二）本次发行证券品种选择   修订部分表述，更新公司募集
 其品种选择的必要性       的必要性                     资金规模
                                                       修订部分表述，更新本次发行
 五、本次发行方式的       （一）发行方式合法合规
                                                       募集资金规模
 可行性
                          （二）发行程序合法合规       修订部分表述
                          （一）本次向特定对象发行股
 七、本次向特定对象
                          票对公司主要财务指标的影响   更新公司募集资金规模
 发行股票摊薄即期回
                          分析
 报情况和采取措施及
                          （三）本次向特定对象发行股
 相关主体的承诺                                        修订部分表述
                          票的必要性和合理性


       四、《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》的修订内容

    公司本次对于向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告修订的
主要内容包括：
          章节目录               章节内容                   主要修订情况
 一、本次募集资金投资                              修订部分表述，更新公司募集资金
                                     -
 项目概述                                          规模
                                                   修订部分表述，更新公司募集资金
                           （一）项目情况
 二、本次募集资金投资                              规模
 项目可行性分析            （二）项目实施的必要
                                                   修订部分表述
                           性和可行性
 三、本次发行对公司经营    （一）对公司经营管理
                                                   修订部分表述
 管理和财务状况的影响      的影响


       五、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺（三次修订稿）》的修订内容

    公司本次对于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体
承诺修订的主要内容包括：


                                            3
      章节目录              章节内容                   主要修订情况
                       （一）测算假设及前提
一、本次向特定对象发                          更新公司募集资金规模
                       条件
行股票对公司主要财务
                       （二）对公司主要指标
指标的影响分析                                更新公司募集资金规模
                       的影响
三、董事会选择本次融
                                -             修订部分表述
资的必要性和合理性



   本次修订的具体内容可参阅与本公告同日披露的相关公告及文件。


   特此公告。




                                              深圳市德明利技术股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2024 年 8 月 6 日




                                       4