北京市中伦（深圳）律师事务所

关于润贝航空科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

         法律意见书




        二〇二四年一月
                  北京市中伦（深圳）律师事务所

                  关于润贝航空科技股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会的

                               法律意见书

致：润贝航空科技股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委

员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，

北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受润贝航空科技股份有限公司

（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称“本

次股东大会”或“会议”）。

    本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，

表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。

    一、 会议召集、召开程序

    为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、

召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席

并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东

的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会

规则》和公司章程的要求。


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    本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时

间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 31

日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意

时间。

    2024 年 1 月 31 日下午 14:30，本次股东大会如期在广东省深圳市南山区桃

源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A 座 3901 润贝航空科技股份有

限公司会议室举行。公司董事长刘俊锋先生主持本次会议。

    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

和公司章程的规定。

    二、 会议出席人员的资格、召集人资格

    （一）会议出席人员

    1. 股东或股东代理人

    出席本次股东大会的股东 5 人，所持股份总数 59,447,500 股，所持股份总数

占股权登记日公司股份总数的 72.3091%，其中中小投资者（指除单独或者合计

持有公司股份 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，

下同）2 人，所持股份总数 3,738,300 股，所持股份总数占股权登记日公司股份

总数的 4.5471%，具体情况如下：

    (1) 现场出席情况

    现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 4 人，所持股份总

数 59,434,500 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 72.2933%。

    (2) 通过网络投票系统出席情况

    通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 1 人，所持股份总数 13,000 股，




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所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.0158%。本所律师无法对参加网络

投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东大会网络投票

系统进行认证。

    2. 其他人员

    (1) 公司董事、监事；

    (2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；

    (3) 本所律师。

    （二）会议召集人

    根据公司《第二届董事会第六次会议决议公告》《关于召开 2024 年第一次

临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。

    本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。

    三、 会议表决程序、表决结果

    本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按

照《股东大会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议

议案具体情况如下：

    1.《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施

募投项目的议案》

    表决结果为：同意 59,434,500 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9781%；

反对 13,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0219%；弃权 0 股，占出席会

议有表决权股份数的 0.0000%。

    中小投资者表决结果：同意 3,725,300 股，占出席会议中小投资者有表决权

股份数的 99.6522%；反对 13,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

0.3478%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。




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   本议案获通过。

   本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

       四、 结论意见

   综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股

东大会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效。

   本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生

效。

                       【以下无正文，为签署页】




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（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）




北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）




负责人：                           经办律师：

            赖继红                                  钟   婷




                                   经办律师：
                                                    李秋霭




                                                          年    月    日