股票代码：001316              股票简称：润贝航科       公告编号：2024-047


                       润贝航空科技股份有限公司

                   第二届监事会第十次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
   润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议的
会议通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2024 年 9
月 19 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云
召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司
章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事审议，形成决议如下：

       （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》

       经审核，监事会认为：

       1、公司本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的
有关规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《激励计划（草
案）》中规定的不得解除限售的情形；

       2、公司本次解除限售条件已成就，符合公司《激励计划（草案）》的相关要
求；

       3、监事会对激励对象名单进行了核查，本次可解除限售的激励对象已满足激
励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合
法、有效；

    监事会同意公司为符合解除限售条件的 59 名激励对象按规定解除限售，并
为其办理相应的解除限售事宜。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司 2024 年 9 月 20 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：
2024-048）及相关公告。

    三、备查文件

    （一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

    （二）《润贝航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次
会议决议》。

    特此公告。




                                           润贝航空科技股份有限公司

                                                     监 事 会

                                               二〇二四年九月二十日