证券代码：001317              证券简称：三羊马              公告编号：2024-007
债券代码：127097              债券简称：三羊转债

                     三羊马（重庆）物流股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2024 年 2 月 23 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 2
月 23 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长
召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、会议议案审议及表决情况
    会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于不向下修正可转债转股价格的议案》
    议案内容：自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 23 日，公司股票已有 15 个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 30.12 元/股），触发“三羊转债”转股价
格向下修正条件。根据《募集说明书》的约定，综合考虑公司发展、资本市场环境等
诸多因素，本次不行使可转债转股价格向下修正的权利，同时未来 2 个月（即 2024
年 2 月 24 日至 2024 年 4 月 23 日）内，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提
出向下修正方案。从 2024 年 4 月 24 日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正
条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事会审核意见：董事会同意议案事项。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于不向下修正可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-008）。


    三、备查文件
    （1）第三届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。


                                          三羊马（重庆）物流股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2024 年 2 月 24 日