证券代码：001317             证券简称：三羊马               公告编号：2024-065
债券代码：127097             债券简称：三羊转债

                    三羊马（重庆）物流股份有限公司

                   第三届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于 2024 年 9 月 18 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 9
月 14 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、会议议案审议及表决情况
    会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于向重庆银行股份有限公司高新支行融资的议案》
    议案内容：拟同意公司全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司通过占用公司
在重庆银行股份有限公司的集团客户最高授信额度 1,000 万元的方式，向重庆银行股
份有限公司高新支行申请流动资金贷款 1,000 万元，期限 1 年。同意公司为该笔授信
提供连带责任保证担保。同意接受关联方邱红阳为该笔授信提供连带责任保证担保。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议，议案所涉融资授权事项
已由 2023 年第四次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
（1）第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。


                                   三羊马（重庆）物流股份有限公司
                                               董事会
                                           2024 年 9 月 19 日