证券代码：001317              证券简称：三羊马              公告编号：2024-080
债券代码：127097              债券简称：三羊转债



                     三羊马（重庆）物流股份有限公司

                   第三届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2024 年 10 月 29 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年
10 月 18 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事
9 人，实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、会议议案审议及表决情况
    会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    议案内容：提请会议审议《2024 年第三季度报告》。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事会审核意见：董事会同意议案事项。
    经审核董事会认为：2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2024-081）。
    （二）审议通过《关于 2024 年第三季度财务报告的议案》
    议案内容：提请会议审议《2024 年第三季度财务报告》。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    其他情况说明：2024 年第 3 次审计委员会会议审议通过议案事项。
    （三）审议通过《关于制定相关制度的议案》
    议案内容：依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，提请会议审议公司制定的《舆情管理制度》。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    议案内容：根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任肖明科、
何昱为副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    议案表决结果：
    对聘任肖明科为副总经理的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    对聘任何昱为副总经理的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    其他情况说明：2024 年第 3 次提名委员会会议审议通过议案事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-082）。


    三、备查文件
（1）第三届董事会第二十二次会议决议；
（2）2024 年第 3 次审计委员会会议记录；
（3）2024 年第 3 次提名委员会会议记录。
特此公告。


                                    三羊马（重庆）物流股份有限公司
                                                董事会
                                           2024 年 10 月 31 日