证券代码：001317              证券简称：三羊马              公告编号：2024-084
债券代码：127097              债券简称：三羊转债



                     三羊马（重庆）物流股份有限公司

                   第三届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于 2024 年 11 月 18 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年

11 月 15 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事
9 人，实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、会议议案审议及表决情况

    会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司重庆分行融资的议案》
    议案内容：三羊马（重庆）物流股份有限公司拟向华夏银行股份有限公司重庆分
行申请最高授信额度 3,000.00 万元，授信期限 1 年。同意接受关联方邱红阳为该笔
授信提供连带责任保证担保。

    议案表决结果：回避 1 票；同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邱红阳回避表决。
    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议，议案所涉融资授权事项
已由 2023 年第四次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
（1）第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。


                                   三羊马（重庆）物流股份有限公司
                                               董事会
                                          2024 年 11 月 19 日