证券代码：001322          证券简称：箭牌家居          公告编号：2024-024


                       箭牌家居集团股份有限公司

           关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第
二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的
议案》，现将具体情况公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》最新要求，审
计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董事
会审计委员会委员构成进行相应调整，公司董事长、总经理谢岳荣先生不再担任
公司第二届董事会审计委员会委员。

    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委
员会工作细则》的规定，经董事长谢岳荣先生提名，董事会同意选举董事谢安琪
女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，与饶品贵先生（主任委员（召集人））、
李胜兰女士共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过
之日起至第二届董事会届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他专门
委员会成员保持不变。

    特此公告。

                                        箭牌家居集团股份有限公司董事会

                                                   2024 年 4 月 20 日