证券代码：001322         证券简称：箭牌家居          公告编号：2024-056



                     箭牌家居集团股份有限公司

                第二届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2024
年 10 月 21 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届
监事会第十三次会议的通知》。2024 年 10 月 24 日，公司第二届监事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦
23 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事
会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书等列席了本次会议。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》

    经审核，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度
及保障募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 3.48 亿元（含本数）部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使
用效率，能够获得一定的收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因
此，同意公司使用不超过人民币币 3.48 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第十三次会议决议；
    2、监事会关于 2024 年三季报的书面审核意见；
    3、监事会对公司第二届监事会第十三次会议相关事项的意见。


    特此公告。



                                                  箭牌家居集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                         2024 年 10 月 25 日