证券代码：001322          证券简称：箭牌家居        公告编号：2024-054

                     箭牌家居集团股份有限公司

                第二届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2024
年 10 月 21 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届
董事会第十四次会议的通知》。2024 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十四
次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合电子通信方式在佛山市顺德区
箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，
会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒体上披露的公司《2024 年第三季度报告》。

    （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》

    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度，
现阶段暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。在不影响募投项目建设和
公司正常经营的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币 3.48 亿元（含
本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公
司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，

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资金可以循环滚动使用。董事会授权公司法定代表人或其授权人士在上述额度和
期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，并由公司财务部门组织
实施和管理。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项在提交公司董事会审议
前已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明
确同意的审核意见；公司保荐机构出具了核查意见。具体内容详见与本公告同日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《中信证券股份有限公司关
于箭牌家居集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的
核查意见》。

    （三）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
    2、第二届董事会独立董事第二次专门会议决议；
    3、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理事项的核查意见。



    特此公告。
                                                  箭牌家居集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2024 年 10 月 25 日




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