证券代码：001323            证券简称：慕思股份        公告编号：2024-022


                   慕思健康睡眠股份有限公司
              关于续聘 2024 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）
的规定。


    慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘
公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“致同所”）为公司 2024 年度审计机构，承担年度财务报表审计及
内控审计工作，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告
如下：

    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

    致同所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公
司提供审计服务的经验和专业能力。该所在为公司提供审计服务期间，遵照独立、
客观、公正的执业准则，严谨敬业、认真履行职责，严格履行了双方业务约定书
中所规定的责任和义务，保质保量完成了公司的审计工作。由于双方合作良好，
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘致同所为公司 2024 年度审
计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年，自股东大会审议通
过之日起生效。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，同时提请
股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据公司年度审计业务
量及公允合理的定价原则确定有关报酬事项。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
       （一）机构信息

       1、基本信息

    机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）

    组织形式：特殊普通合伙企业

    注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

    首席合伙人：李惠琦

    执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

    人员信息：截至 2023 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225
名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400
人。

    业务信息：致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65
亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 240 家，主要行业
包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、
燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额 3.02 亿元；2022 年年报挂牌公司客
户 151 家，审计收费 3,570.70 万元；本公司同行业上市公司审计客户 159 家。

       2、投资者保护能力

    致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。
2022 年末职业风险基金 1,089 万元。

       3、诚信记录

    致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施
10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪
律处分 1 次。

       （二）项目信息
    1、基本信息

    项目合伙人：蒋晓明，2008 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公
司审计，2018 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署上市公司审计报告 5 份、新三板挂牌公司审计报告 4 份。

    签字注册会计师：胡新，2009 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市
公司审计，2019 年开始在本所执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年
签署的上市公司审计报告 3 份。

    项目质量控制复核人：王洪婕，1996 年成为注册会计师，1998 年开始从事
上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署上市公司审计报告 0 份、新三板挂牌公司审计报告 0 份。近三年复核
上市公司审计报告 7 份、新三板挂牌公司审计报告 7 份。

    2、诚信记录

    项目合伙人蒋晓明、签字注册会计师胡新、项目质量控制复核人王洪婕近三
年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分。

    3、独立性

    致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。

    4、审计收费

    致同所提供 2023 年度审计服务费用 160 万元（不含增值税）（其中财务报
表审计费用为 130 万元，内控审计费用为 30 万元）。2024 年度，公司将根据年
度审计业务量及公允合理的定价原则确定有关报酬事项。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会审议情况
    公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通
过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会对致同所的专
业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为
致同所 2023 年度为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且
具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和
能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，诚信情况良好，不会影响在公司
事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

    为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘致同所为公司 2024 年度审
计机构，同意将该事项提交公司第二届董事会第六次会议审议。

    （二）董事会审议情况

    公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，为保证审计工作的连续性和稳定性，
董事会拟继续聘请致同所为公司 2024 年度审计机构，同时提请公司股东大会授
权公司董事长与其签署相关协议并根据同行业报酬标准和公司审计工作的实际
情况确定有关报酬事项。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （三）监事会审议情况

    公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于
拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。经核查，监事会认为：致同所具备为
上市公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，有足够的独立性、投资者保护
能力，能够满足公司审计工作的要求，同意公司续聘致同所为公司 2024 年度审
计机构。

    四、报备文件

    1、第二届董事会审计委员会第五次会议决议；

    2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    3、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管
业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式。




   特此公告。



                                             慕思健康睡眠股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2024 年 4 月 27 日