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致：慕思健康睡眠股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于慕思健康睡眠股份有限公司
2023 年度股东大会
之
法律意见书
GLG/SZ/A4039/FY/2024-417
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受慕思健康睡眠股份有限
公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，指派律师出席了贵公司 2023
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理
委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、
《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范
性文件以及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表
决程序、表决结果是否合法有效以及贵公司要求的其他有关问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，
查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了
必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一并公告，并依法对
本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登了《慕思健康睡眠股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》
（以下简称“会议通知”）。
前述会议通知中载有本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召
开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方式、会议联系
方式等。
经本所律师验证与核查，本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 17 日 14:30
在广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议室召开，会议由公司董事长王
炳坤先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统进行。
经本所律师验证与核查，贵公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符
合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》及《公司章程》的规定，本次股东
大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知及会议公告所载一致，贵公司本次
股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、 本次股东大会召集人与出席人员的资格
1.本次股东大会由贵公司董事会召集。
2.根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员包括截至
2024 年 5 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的全体股东或其委托代理人、贵公司的董事、监事、高级管理人员以及贵公
司聘请的见证律师等相关人员。
经本所律师验证与核查现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权
委托书及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共
7 名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 316,100,300 股，占贵公司发
行在外有表决权股份总数的 80.3423%。
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络
有效投票的股东共 18 名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 1,655,878
股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 0.4209%。以上通过网络投票进行表
决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代
理人共 25 名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 317,756,178 股，占贵
公司发行在外有表决权股份总数的 80.7632%；其中通过现场和网络参加本次股
东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 21 名，代表贵公司有表决权的股
份数额为 1,656,178 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 0.4209%。
3.出席本次股东大会的人员还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及
本所律师。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对提交本次股东大会审议的
议案进行审议、表决。
三、 本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会就如下议案进行了审议：
1.《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
4.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
5.《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
6.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
7.《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供
担保的议案》
8.《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9.《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》
10.《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
11.《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》
12.《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
13.《关于确认 2023 年度日常关联交易以及预计 2024 年度日常关联交易的
议案》
14.《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
15.《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
16.《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
17.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜
的议案》
18.《关于修订<公司章程>的议案》
19.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
20.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
21.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
22.《关于修订<独立董事制度>的议案》
23.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
24.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
25.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
26.《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符，
审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
四、 本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投
票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大会的现场会议以书面记名方
式逐项投票表决，由股东代表、监事和本所律师代表进行了计票和监票，并当场
公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票
统计结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表
决结果，最终表决结果如下：
1.《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：317,756,078 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 100.0000%），100 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100 股反对（占出席本次股东大会
的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0 股弃权（占出席本次股东大会的中小
投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：通过。
2.《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：317,756,078 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 100.0000%），100 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100 股反对（占出席本次股东大会
的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0 股弃权（占出席本次股东大会的中小
投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：通过。
3.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：317,756,078 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 100.0000%），100 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100 股反对（占出席本次股东大会
的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0 股弃权（占出席本次股东大会的中小
投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：通过。
4.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：317,756,078 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 100.0000%），100 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100 股反对（占出席本次股东大会
的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0 股弃权（占出席本次股东大会的中小
投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：通过。
5.《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
表决情况：317,756,078 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 100.0000%），100 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100 股反对（占出席本次股东大会
的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0 股弃权（占出席本次股东大会的中小
投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：通过。
6.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：317,756,078 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 100.0000%），100 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100 股反对（占出席本次股东大会
的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0 股弃权（占出席本次股东大会的中小
投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：通过。
7.《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担
保的议案》
表决情况：317,756,078 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 100.0000%），100 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100 股反对（占出席本次股东大会
的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0 股弃权（占出席本次股东大会的中小
投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以
上通过。
8.《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：317,494,278 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 99.9176%），261,900 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 0.0824%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,394,278 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 84.1865%），261,900 股反对（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 15.8135%），0 股弃权（占出席本次股东大会的
中小投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：通过。
9.《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》
表决情况：317,494,278 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 99.9176%），261,900 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 0.0824%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,394,278 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 84.1865%），261,900 股反对（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 15.8135%），0 股弃权（占出席本次股东大会的
中小投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：通过。
10.《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况：317,753,578 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 99.9992%），2,600 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0008%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,653,578 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 99.8430%），2,600 股反对（占出席本次股东大
会的中小投资者所持表决权的 0.1570%），0 股弃权（占出席本次股东大会的中
小投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：通过。
11.《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况：317,753,578 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 99.9992%），2,600 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0008%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,653,578 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 99.8430%），2,600 股反对（占出席本次股东大
会的中小投资者所持表决权的 0.1570%），0 股弃权（占出席本次股东大会的中
小投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：通过。
12.《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：317,756,078 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 100.0000%），100 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100 股反对（占出席本次股东大会
的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0 股弃权（占出席本次股东大会的中小
投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：通过。
13.《关于确认 2023 年度日常关联交易以及预计 2024 年度日常关联交易的议
案》
表决情况：1,656,078 股同意（占出席本次股东大会的非关联股东或股东代
理人所持表决权的 99.9940%），100 股反对（占出席本次股东大会的非关联股东
或股东代理人所持表决权的 0.0060%），0 股弃权（占出席本次股东大会的非关
联股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100 股反对（占出席本次股东大会
的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0 股弃权（占出席本次股东大会的中小
投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：通过，出席股东大会的关联股东或股东代理人已回避表决。
14.《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决情况：317,756,078 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 100.0000%），100 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100 股反对（占出席本次股东大会
的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0 股弃权（占出席本次股东大会的中小
投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：通过。
15.《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：317,753,578 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 99.9992%），2,600 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0008%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,653,578 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 99.8430%），2,600 股反对（占出席本次股东大
会的中小投资者所持表决权的 0.1570%），0 股弃权（占出席本次股东大会的中
小投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：通过。
16.《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况：317,753,578 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 99.9992%），2,600 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0008%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,653,578 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 99.8430%），2,600 股反对（占出席本次股东大
会的中小投资者所持表决权的 0.1570%），0 股弃权（占出席本次股东大会的中
小投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：通过。
17.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜
的议案》
表决情况：317,756,078 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 100.0000%），100 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100 股反对（占出席本次股东大会
的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0 股弃权（占出席本次股东大会的中小
投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：通过。
18.《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：317,756,078 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 100.0000%），100 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100 股反对（占出席本次股东大会
的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0 股弃权（占出席本次股东大会的中小
投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以
上通过。
19.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：317,494,278 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 99.9176%），261,900 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 0.0824%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,394,278 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 84.1865%），261,900 股反对（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 15.8135%），0 股弃权（占出席本次股东大会的
中小投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以
上通过。
20.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：317,494,278 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 99.9176%），261,900 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 0.0824%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,394,278 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 84.1865%），261,900 股反对（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 15.8135%），0 股弃权（占出席本次股东大会的
中小投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以
上通过。
21.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：317,494,278 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 99.9176%），261,900 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 0.0824%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,394,278 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 84.1865%），261,900 股反对（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 15.8135%），0 股弃权（占出席本次股东大会的
中小投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以
上通过。
22.《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：317,494,278 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 99.9176%），261,900 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 0.0824%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,394,278 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 84.1865%），261,900 股反对（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 15.8135%），0 股弃权（占出席本次股东大会的
中小投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：通过。
23.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：317,756,078 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 100.0000%），100 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,656,078 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 99.9940%），100 股反对（占出席本次股东大会
的中小投资者所持表决权的 0.0060%），0 股弃权（占出席本次股东大会的中小
投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：通过。
24.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：317,494,278 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 99.9176%），261,900 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 0.0824%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,394,278 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 84.1865%），261,900 股反对（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 15.8135%），0 股弃权（占出席本次股东大会的
中小投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：通过。
25.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：317,491,778 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 99.9168%），264,400 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 0.0832%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,391,778 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 84.0355%），264,400 股反对（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 15.9645%），0 股弃权（占出席本次股东大会的
中小投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：通过。
26.《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决情况：317,494,278 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 99.9176%），261,900 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 0.0824%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 0.0000%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,394,278 股同意（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 84.1865%），261,900 股反对（占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权的 15.8135%），0 股弃权（占出席本次股东大会的
中小投资者所持表决权的 0.0000%）。
表决结果：通过。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本肆份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
