证券代码：001326       证券简称：联域股份        公告编号：2024-022



                  深圳市联域光电股份有限公司
             第一届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）
第一届监事会第十七次会议于 2024 年 6 月 4 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社
区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会
议的通知已于 2024 年 5 月 29 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合国家有关法律、法规
和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其
中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司监事会对第二届监事会非职
工代表监事候选人进行资格审查并审议通过，公司监事会提名杨群飞先生、刘志
强先生为公司第二届监事会非职工代表监事，经股东大会审议通过后，将与公司
职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届
监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
    1.01 选举杨群飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    1.02 选举刘志强先生为公司第二届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事
会换届选举的公告》。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

 （一）第一届监事会第十七次会议决议；
 （二）其他。
  特此公告。


                                             深圳市联域光电股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                    2024 年 6 月 5 日