证券代码：001326        证券简称：联域股份        公告编号：2024-026



                  深圳市联域光电股份有限公司
            第一届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）
第一届董事会第二十七次会议于 2024 年 6 月 18 日在深圳市宝安区燕罗街道罗
田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召
开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 13 日以邮件、电话、专人送达等方式发
出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有
限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
    结合当前募集资金投资项目的实际实施进度情况，经审慎研究，公司决定在
项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将 IPO 募集
资金投资项目“智能照明生产总部基地项目”“研发中心建设项目”达到预定可
使用状态的日期分别延后至 2024 年 12 月 31 日、2026 年 12 月 31 日。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐人发
表了专项核查意见。
    详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分
募投项目延期的公告》。
  三、备查文件

（一）第一届董事会第二十七次会议决议。
 特此公告。


                                         深圳市联域光电股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2024 年 6 月 18 日