证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-045
深圳市联域光电股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024
年 9 月 19 日下午 15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号
正大安工业城 6 栋 6 楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长徐建勇
（六）本次会议的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东代表共 102 人，代表股份 55,137,248 股，
占公司有表决权股份总数的 75.3241％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代
1
表股份 52,475,875 股，占公司有表决权股份总数的 71.6884％；通过网络投票
的股东 92 人，代表股份 2,661,373 股，占公司有表决权股份总数的 3.6358％。
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 94
人，代表股份 2,661,773 股，占公司有表决权股份总数的 3.6363％。其中：通
过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 400 股，占公司有表决权股份总 数的
0.0005％；通过网络投票的中小股东 92 人，代表股份 2,661,373 股，占公司有
表决权股份总数的 3.6358％。
2、公司董事、高级管理人员和监事以线上会议或现场会议的形式出席或列
席了本次会议。
3、上海市锦天城（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过 了以下
议案：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 55,059,248 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股 份 总 数 的
99.8585％；反对 74,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1346％；弃权 3,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0069％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,583,773 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 97.0696％；反对 74,200 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.7876％；弃权 3,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1428％。
该项议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 55,044,848 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股 份 总 数 的
99.8324％。反对 79,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
2
0.1440％；弃权 13,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的
0.0236％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,569,373 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 96.5286％；反对 79,400 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.9830％；弃权 13,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.4884％。
本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。
该项议案获得通过。
（三）审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>及其附件的议案》；
3.01《关于变更注册地址、修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 55,051,048 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股 份 总 数 的
99.8437％。反对 78,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1418％；弃权 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0145％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,575,573 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 96.7616％；反对 78,200 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.9379％；弃权 8,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3006％。
本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。
该项议案获得通过。
3.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 55,054,148 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股 份 总 数 的
99.8493％。反对 75,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1362％；弃权 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0145％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,578,673 股，占出席会议中小股东所
3
持有效表决权股份总数的 96.8780％；反对 75,100 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.8214％；弃权 8,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3006％。
本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。
该项议案获得通过。
3.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 55,052,448 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股 份 总 数 的
99.8462％。反对 76,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1393％；弃权 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0145％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,576,973 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 96.8142％；反对 76,800 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.8853％；弃权 8,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3006％。
本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。
该项议案获得通过。
3.04《关于修订<监事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 55,051,848 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股 份 总 数 的
99.8451％。反对 76,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1393％；弃权 8,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0156％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,576,373 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 96.7916％；反对 76,800 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.8853％；弃权 8,600 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3231％。
本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
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所持有效表决权的三分之二以上通过。
该项议案获得通过。
（四）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。
4.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 55,052,448 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8462％。反对 76,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1384％；弃权 8,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0154％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,576,973 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 96.8142％；反对 76,300 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 2.8665％；弃权 8,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3193％。
该项议案获得通过。
4.02《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 55,053,648 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8484％。反对 75,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1362％；弃权 8,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0154％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,578,173 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 96.8592％；反对 75,100 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 2.8214％；弃权 8,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3193％。
该项议案获得通过。
4.03《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 55,050,048 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8418％。反对 78,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1427％；弃权 8,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
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0.0154％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,574,573 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 96.7240％；反对 78,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 2.9567％；弃权 8,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3193％。
该项议案获得通过。
4.04《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 55,050,348 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8424％。反对 78,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1431％；弃权 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0145％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,574,873 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 96.7353％；反对 78,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 2.9642％；弃权 8,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3006％。
该项议案获得通过。
4.05《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 55,051,548 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8446％。反对 77,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1409％；弃权 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0145％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,576,073 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 96.7803％；反对 77,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 2.9191％；弃权 8,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3006％。
该项议案获得通过。
4.06《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理办法>的议案》
该议案的表决结果为：
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同意 55,052,448 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8462％。反对 76,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1393％；弃权 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0145％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,576,973 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 96.8142％；反对 76,800 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 2.8853％；弃权 8,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3006％。
该项议案获得通过。
4.07《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 55,050,648 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8429％。反对 76,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1393％；弃权 9,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0178％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,575,173 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 96.7465％；反对 76,800 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 2.8853％；弃权 9,800 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3682％。
该项议案获得通过。
4.08《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 55,052,448 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8462％。反对 77,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1402％；弃权 7,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0136％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,576,973 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 96.8142％；反对 77,300 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 2.9041％；弃权 7,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.2818％。
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该项议案获得通过。
4.09《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 55,049,948 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8417％。反对 76,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1393％；弃权 10,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0190％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,574,473 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 96.7202％；反对 76,800 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 2.8853％；弃权 10,500 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.3945％。
该项议案获得通过。
4.10《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 55,053,848 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8487％。反对 76,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1393％；弃权 6,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0120％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,578,373 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 96.8667％；反对 76,800 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 2.8853％；弃权 6,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.2480％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所柯燕军、何子彬两位律师
出席见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。
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四、备查文件
（一）2024 年第三次临时股东大会会议决议；
（二）上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市联域光电股份有
限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市联域光电股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 19 日
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