证券代码：001326       证券简称：联域股份       公告编号：2024-070



                   深圳市联域光电股份有限公司
                 第二届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届董事
会第七次会议于 2024 年 12 月 30 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道
172 号正大安工业城 6 栋 3 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的
通知已于 2024 年 12 月 24 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。
    经审核，董事会认为：“智能照明生产总部基地项目”已达到预定可使用状
态，一致同意将“智能照明生产总部基地项目”结项并将节余募集资金永久补充
流动资金。
    详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

  （一）第二届董事会第七次会议决议。
   特此公告。
深圳市联域光电股份有限公司
         董   事   会
      2024 年 12 月 31 日