证券代码：001331       证券简称：胜通能源        公告编号：2024-055




                     胜通能源股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通
知于 2024 年 10 月 22 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10
月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、罗
进辉和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事
9 人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    经董事会审议，认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，其内容和格式符合中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，公司董事、监事及高级管理
人员签署了书面确认意见，保证公司《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公
告编号：2024-057）。
    （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“物流信息化系统建设项目”
达到可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；公司保荐机构对此出具了核查
意见。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目
延期的公告》（公告编号：2024-058）。
    三、备查文件
    第二届董事会第二十次会议决议；


    特此公告。


                                                  胜通能源股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2024 年 10 月 29 日