证券代码：001331        证券简称：胜通能源        公告编号：2024-056




                     胜通能源股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议的
会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以专人送达的方式送达给全体监事，会议于 2024
年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席刘军先
生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公
告编号：2024-057）。
    （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设
达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的
变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司
募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整，不会对公司目前的生产经营造
成实质性影响，是公司根据募集资金的使用进度及实际经营情况做出的审慎决定，
符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划。因此，监事会同意本次募投项目延
期的事项。
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目
延期的公告》。（公告编号：2024-058）
    三、备查文件
    第二届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。
                                                  胜通能源股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 10 月 29 日