证券代码：001338             证券简称：永顺泰              公告编号：2024-020


             粤海永顺泰集团股份有限公司
                   第二届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本
次会议的通知于 2024 年 5 月 17 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席于会娟
主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的监事有于会娟、
王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，作出以下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》。

    经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务预算报告》符合公司稳健经营的目
的，以 2024 年度经营目标为依据，遵循了谨慎原则进行编制。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。



    特此公告。



                                                  粤海永顺泰集团股份有限公司

                                                                       监事会

                                                            2024 年 5 月 23 日