证券代码：001339         证券简称：智微智能              公告编号：2024-068




                    深圳市智微智能科技股份有限公司
                   第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2024 年 9 月 27 日 10 点以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 23 日
以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行
权价格的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因公司实施 2024 年半年度利润分配，根据公司《深圳市智微智能科技股份有限
公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司实施权益
分派后，公司需对本次激励计划涉及的有关权益价格进行相应调整。
    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公
告编号：2024-070）。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    （二）审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-071）。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意公司本次使用不超过 5,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资
金是根据募投项目建设进度和公司业务发展资金需求实施的，不会影响募集资金投
资项目计划的正常进行，不会改变或变相改变募集资金用途，有利于缓解公司流动
资金需求压力，优化公司财务结构，提高经营效益。
    公司董事会审计委员会审议通过了该议案，中信证券股份有限公司对本议案发
表了核查意见。
    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-072）和《中信证券股份有限公司关于深圳市智微智能科技股份
有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
    （四）审议通过《关于公司向银行增加申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为满足公司日常经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，董事会同意公司申请增
加综合授信额度 150,000 万元。授信期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在授信期内，上述授信额度可以循环使用。同时，董事会授权董事长全权代表公
司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关
的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
    本次增加申请综合授信额度 150,000 万元后，公司及子公司可向银行申请综合授
信额度金额合计不超过人民币 700,000 万元。
    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司向银行增加申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-073）
    （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，
董事会同意聘任李敏女士为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-074）。
    本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。
    （六）审议通过《关于择机召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定及公司工作安排，公司
将择机召开临时股东大会，对本次董事会审议通过且需提交股东大会审议的议案进
行审议，有关临时股东大会的具体召开时间、地点等事宜以公司董事会最终发出的股
东大会通知为准。同时，提请董事会授权董事长发出最终的股东大会通知。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议；
    2、第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议；
    3、第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
    4、第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。


    特此公告。
                                       深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
                                                             2024 年 9 月 27 日