证券代码：001339            证券简称：智微智能              公告编号：2024-076

                    深圳市智微智能科技股份有限公司
                   第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2024 年 10 月 29 日 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024
年 10 月 25 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，现场出
席 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编
制了《2024 年第三季度报告》。公司董事会成员认真审核了公司《2024 年第三季
度报告》，认为公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-078）。
    公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）

的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-079）。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的
议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，并结合公司实际情况，将
《公司章程》中的有关条款进行相应修订，并同时提请公司股东大会授权公司管理层
办理相关工商变更登记及备案手续。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：
2024-080）《深圳市智微智能科技股份有限公司章程（2024 年 10 月修订）》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司拟定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。
   具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）
的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-082）。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第十二次会议决议；
    2、第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
    3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议。
    特此公告。


                                        深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
                                                             2024 年 10 月 30 日