证券代码：001339            证券简称：智微智能             公告编号：2024-096




                    深圳市智微智能科技股份有限公司
                   第二届监事会第十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2024 年 11 月 29 日 15 点以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 26
日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议
案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，公司终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项
的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次终止以简易程序向特定对
象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：
2024-097）。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。




             深圳市智微智能科技股份有限公司监事会
                                2024 年 11 月 29 日