证券代码：001358           证券简称：兴欣新材           公告编号：2024-003

                    绍兴兴欣新材料股份有限公司
                第二届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



         一、监事会会议召开情况

         绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
   会议于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室举行，会议通知已于 2024 年 1 月 1 日
   通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

         会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规
   章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做
   出了如下决议：

         二、监事会会议审议情况

         1、审议通过了《关于公司使用部分募集资金向全资子公司增 资用于实
   施募投项目的议案》
         经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募
  投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司《招股说明书》披
  露的募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在
  损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司
  进行增资。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
  的《关于使用部分募集资金全资向子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告
  编号： 2024-005）。

         表决结果如下：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



       2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
  案》
        经审查，公司监事会认为公司在确保正常经营及募投项目所需流动资金
的前提下，在授权额度和期间内对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理，不会影响公司主营业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资
金用途的行为，并且有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。并同意将该议案提交公司股
东大会审议。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-
006）

    表决结果如下：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    三、备查文件
    1．第二届监事会第七次会议决议。


                                             绍兴兴欣新材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2024 年 1 月 5 日