证券代码：001358           证券简称：兴欣新材          公告编号：2024-014

                   绍兴兴欣新材料股份有限公司
                关于2023年度利润分配方案的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       重要内容提示：

       1、每股分配比例：每 10 股派发现金股利 12 元人民币（含税）；每 10 股转
   增 4 股；不送红股。

       2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
   期将在权益分派实施公告中明确。

       3、如实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持现金分
   红比例不变、转增股本比例不变的原则，对利润分配总额、转增股本总额进行调
   整，并将另行公告具体调整情况。

       4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。



       绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日
   召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关
   于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。现将具体情况公告如下：

   一、利润分配方案基本情况

       经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认 2023 年度公司合并报表
   归属于母公司所有者的净利润 141,576,780.80 元，其中母公司实现净利润
   120,979,155.50 元，2023 年末母公司可供股东分配的利润 495,262,926.56 元；2023
   年末母公司资本公积 885,329,952.87 元。

       公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案如下：
    公司拟以未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 12 元人民币（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股
东每 10 股转增 4 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。以截止 2023
年 12 月 31 日的总股本 8,800 万股为基数测算，预计派发现金股利人民币 10,560
万元，以股本溢价转增 3,520 万股，转增后公司总股本为 12,320 万股。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分
红比例不变、转增股本比例不变的原则，对利润分配总额、转增股本总额进行调
整。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司
董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。



二、利润分配方案的合法、合规、合理性
    本次资本公积金拟转增股本金额未超过公司 2023 年末“资本公积-股本溢价”
余额，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
    该利润分配方案与公司实际经营情况、未来发展相匹配，充分考虑了公司可
持续发展与股东回报的合理平衡，兼顾了全体股东的合法权益，不存在损害股东
利益，尤其是中小股东利益的情形。符合《公司法》《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公
司章程》等相关规定。
    鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景
和战略规划，同时考虑到股东回报等需求，该方案有利于增强公司股票的流动性，
扩大公司股本规模，不会影响公司正常经营和长期发展，与公司经营业绩及未来
发展规划相匹配。



三、公司履行的决策程序

    1、董事会审议情况

    2024 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《2023 年度利
润分配方案的议案》。董事会认为公司《2023 年度利润分配方案的议案》，符
合相关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司运营的实际情况, 该方案已经
充分考虑到全体股东的利益和公司发展情况，有利于公司的持续稳定发展和股东
利益保护，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。同
意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    2024 年 3 月 22 日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《2023 年度利
润分配方案的议案》。经审阅，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分
考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹
配，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议表决程序符合有关法律法规的规
定，同意公司 2023 年度利润分配方案。



四、其他说明及风险提示
    本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本
事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登
记。
    本次利润分配方案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。



五、备查文件
1、《绍兴兴欣新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2、《绍兴兴欣新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。


特此公告。



                                             绍兴兴欣新材料股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2024 年 3 月 26 日