绍兴兴欣新材料股份有限公司
                      2023 年度董事会工作报告

    2023 年，绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格
遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，
严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人
治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成
效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度工作
情况汇报如下：

        公司主要经营指标情况及分析

    2023 年度外部环境复杂多变，公司业务面临困难和挑战。公司始终专注于主
营业务，夯实日常经营管理，按照整体规划和部署，稳住了经营基本盘，进一步
巩固公司在哌嗪及其衍生物行业的领先地位。

    2023 年度，公司实现营业收入 63,024.44 万元，较去年同期下降 18.62%；实
现归属于公司股东的净利润为 14,157.68 万元，较去年同期下降 32.23%。



    2023 年公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文
件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公
司规范运作水平和透明度。

    期间，公司高质量的完成信息披露工作， 能够按照法律法规以及相关规则规定的
披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及
时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，
加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资
者之间的良性互动关系。
      公司努力认真做好交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者
  的提问，对投资者来电、来信问题进行解答。妥善安排投资者来访调研接待，
  及时做好调研内容的信息披露工作等，以便利投资者及时了解公司各类信息。



      公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监
  管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现
  代企业制度， 以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内
  部控制和风险控制体系， 诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范
  公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。



      2023 年，公司召开 2 次股东大会，2 次董事会。报告期内，所召开会议的召集
  和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、
  法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严
  格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

（一）报告期内，董事会会议具体情况


                       1、审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
                       2、审议《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
                       3、审议《关于公司 2020-2022 年度审计报告及财务报表的议案》
                       4、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
                       5、审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
                       6、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
第二届董事会
             2023.2.14 7、审议《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
第五次会议             8、审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）
                       并在深交所主板上市的议案》
                       9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
                       2023 年度审计机构的议案》
                       10、审议《关于提请召开绍兴兴欣新材料股份有限公司 2022 年
                       年度股东大会的议案》
                       1、审议《关于公司 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日审计报
                       告及财务报表的议案》
                       2、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
                       3、审议《关于公司开立募集资金专项账户并授权签署三方监
                       管协议的议案》
                       4、审议《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员并同步更
第二届董事会 2023.9.20
                       新<董事会审计委员会实施细则>的议案》
第六次会议
                       5、审议《关于延长公司申请公开发行股票并在深交所上市的股
                       东大会决议及股东大会授权有效期的议案》
                       6、审议《关于修改制定上市后适用的<公司章程（草案）>的议
                       案》
                       7、审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》


（二）报告期内，股东大会会议具体情况




                           1、审议《关于<2022 年度公司董事会工作报告>的议案》
                           2、审议《关于<2022 年度公司监事会工作报告>的议案》
                           3、审议《关于公司 2020-2022 年度审计报告及财务报表的议
                           案》
                           4、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
2022 年度股东
                2023.3.6   5、审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    大会
                           6、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
                           7、审议《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
                           8、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
                           司 2023 年度审计机构的议案》

                          1、审议《关于延长公司申请公开发行股票并在深交所上市的
                          股东大会决议及股东大会授权有效期的议案》
2023 年第一次             2、审议《关于修改制定上市后适用的<公司章程（草案）>的
                2023.10.5
临时股东大会              议案》



（三）董事会下设专门委员会运行情况

   公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会专
门委员会工作制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建
议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。



    报告期内，公司董事会成员没有发生变动。

    公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状
况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为
公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了
董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

    公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财
务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相
关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提
出了很多宝贵的专业性建议，出具了独立、公正的意见。为完善公司监督机制，维护
公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

         2024

    1，公司经营战略方面

    董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，
制定 2024 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题
提出合理化建议。

    2，公司规范化治理方面

    董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作
水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风
险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

    3，高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理

    公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报
告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息
披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和
认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。




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                                                          2024 年 3 月 26 日