平安电工:董事会有关本次发行并上市的决议2024-03-07
湖北平安电工科技股份公司 第二届董事会第九次会议决议
湖北平安电工科技股份公司
第二届董事会第九次会议决议
湖北平安电工科技股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会
议(以下简称“本次会议”或“会议”)于 2022 年 3 月 9 日举行。本次会议采
用现场结合通讯会议的方式召开,应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9
名,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北平安电
工科技股份公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由潘协保先生
主持,全体董事经审议通过了以下决议:
经与会董事审议,本次会议审议通过如下议案:
(一)《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(二)《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市
相关事宜的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(三)《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(四)《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性
分析的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(五)《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的
议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(六)《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报的风险及应对措
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湖北平安电工科技股份公司 第二届董事会第九次会议决议
施的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(七)《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议
案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(八)《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并接受相
应约束措施的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(九)《关于聘请公司首次公开发行股票并上市中介机构的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(十)《关于审核确认公司报告期内(2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日止)财务报告的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(十一)《关于确认公司<内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(十二)《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<湖北平安电工
科技股份公司章程(草案)>的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(十三)《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<募集资金管理办
法>的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(十四)《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<信息披露管理办
法>的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
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湖北平安电工科技股份公司 第二届董事会第九次会议决议
(十五)《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<投资者关系管理制
度>的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(十六)《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<内幕信息知情人登
记管理制度>的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(十七)《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<防范控股股东及其
他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(十八)《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<重大事项内部报告
制度>的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(十九)《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<年度报告重大差错
责任追究制度>的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(二十)《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<湖北平安电工科技
股份公司控股子公司管理制度>的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(二十一)《关于修订<湖北平安电工科技股份公司章程>的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(二十二)《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。
(二十三)《关于修订公司部分现行管理制度的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
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(二十四)《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《湖北平安电工科技股份公司第二届董事会第九次会议决
议》的签字页)
董事签字:
潘协保 潘渡江 邓炳南
李新辉 魏金平 李 俊
谢 峰 杜 旌 董丽颖
湖北平安电工科技股份公司
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